Адрес офиса:
Москва, 4-Й Верхний Михайловский проезд, дом 6, корпус 1, помещение 1, офис 4

Звоните Пн-Пт: 9 - 18

+7(495) 664-69-69
Заказать звонок

Меню сайта

Какие денежные переводы и сделки теперь подлежат обязательному контролю: поправки в закон

14 июля был принят ряд поправок в Закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ (Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ). В чем они заключаются:

1) Вырос порог суммы операций с денежными средствами и иным имуществом, с которого они подлежат обязательному контролю: теперь в Росфинмониторинг будут поступать сведения о сделках и переводах на сумму не 600 тысяч, а 1 млн рублей и выше (кроме сделок с недвижимостью).

2) Сделки с недвижимым имуществом будут контролироваться, начиная от суммы в 5 млн рублей и выше,

3) Росфинмониторинг получил право дополнительно определять операции, которые будут подлежать контролю (помимо перечисленных в законе), и срок, в течение которого обязанные в рамках Закона № 115-ФЗ субъекты будут передавать по ним сведения (но не более 2-х лет).

4) Риэлторы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, которые проводятся с использованием их услуг и подпадают в рамки обязательного контроля, а также:

— о денежных переводах или взятых кредитах, если одной из сторон является организация или физлицо, которое зарегистрировано на территории государства, не исполняющего рекомендации ФАТФ (Межправительственной комиссии по финмониторингу) или имеет банковский счет в таком государстве.

— обо всех денежных операциях с участием организаций или физлиц, которые входят в официальный перечень лиц, нарушающих требования Закона №115-ФЗ.

Бесплатно
и интересно!

Тест-калькулятор на расчет стоимости строительства каркасного дома
Бесплатно пошаговая
PDF-инструкция

В какое время вам позвонить?

Cогласен с условиями политики конфиденциальности данных

Бесплатно
и быстро!

Рассчитайте стоимость юридических услуг